El FBI usa las redes sociales para detectar fraudes en fondos de inversión


 

Los fondos de capital riesgo, grandes inversores institucionales y firmas de inversión han adoptado Twitter como una plataforma para compartir sus ideas

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La Agencia Federal de Investigaciones de los EE.UU. (FBI) considera que las redes sociales son un terreno potencialmente fértil para los fraudes en fondos de inversión y, por ello, examina Twitter y Facebook.

Así lo han afirmado dos agentes que dirigen una investigación sobre el uso de información confidencial en los mercados dentro de la industria de los fondos de inversión.

April Brooks, a cargo de la oficina de Nueva York del FBI, y David Chaves, un agente de supervisión, han asegurado que es difícil predecir cuál será la próxima oleada de fraudes de este tipo, pero están convencidos de que los avances en la tecnología y las redes sociales tendrán mucho que ver.

“Cualquier tipo de tecnología que sea nueva y que hoy no exista, si hay alguna manera de explotarla, estos individuos la explotarán”, ha comentado Brooks a la agencia Reuters.

Brooks y Chaves supervisan lo que el FBI denomina “Operación Perfect Hedge”, que ha llevado a acusar a más de 60 operadores de fondos de inversión, analistas y asesores de la industria.

La semana pasada, el Gobierno estadounidense acusó a un ex empleado de SAC Capital de Steven A. Cohen, Mathew Martoma, de formar parte de un plan que utilizaba información confidencial que según los fiscales ha sido “el más lucrativo” de la historia, en 276 millones de dólares.

Aunque Cohen, cuyo fondo de inversión por valor de 14.000 millones de dólares es uno de los más exitosos y conocidos de Wall Street, no fue acusado de nada.

La queja dice que concluyó las transacciones de Elan Corp y Wyeth en julio del 2008 antes de conocerse malas noticias sobre unos ensayos clínicos en los que trabajaban ambas compañías.

“Algunos creen que el uso de información confidencial está aumentando y que está llegando a un máximo. Yo sugeriría que no hemos llegado”, ha declarado Chaves.

Los fondos de capital riesgo, grandes inversores institucionales y firmas de inversión como Muddy Waters (@muddywatersre), han adoptado Twitter como una plataforma para compartir sus ideas y estrategias de inversión.

La gente ha usado Twitter como un mecanismo de distribución poderoso, ocasionalmente con un impacto significativo en el mercado “, ha destacado el analista independiente Daniel Yu, un intenso usuario de Twitter con el seudónimo @LongShortTrader.

Estudios e informes de investigación han mostrado que la red social puede usarse como un indicador temprano del cambio del sentimiento inversor sobre títulos y productos concretos.

Esto permite que los datos de Twitter se usen para predecir fluctuaciones de precios en el mercado.

Los dos agentes han explicado que no hay una campaña contra la industria de los fondos de inversión -conocidos popularmente como “fondos buitre”-, sino que su investigación es parte de un esfuerzo por volver a los mercados más justos para todos.

“El mensaje es que estamos allí afuera, y vamos a seguir estando”, ha comentado Brooks. “Este tipo de violación, este tipo de delito impacta sobre todos”, ha añadido.

 

Autor: Gabriel Catalano - human being | (#IN).perfección®

Lo importante es el camino que recorremos, las metas son apenas el resultado de ese recorrido. Llegar generalmente significa, volver a empezar!